🔍 Multilevel Screening Review

# DKM Auto Myjnia Daniel Woźniczka ## Podstawowe informacje o podmiocie DKM Auto Myjnia Daniel Woźniczka (Dane: NIP: 6812094218, industry: 9531B – NAPRAWA BLACHARSKO‑LAKIERNICZA ORAZ KONSERWACJA POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI, country: PL, description: VAT Information Exchange System) [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Podmiot zarejestrowany pod numerem NIP 6812094218 prowadzi działalność w branży naprawy blacharsko‑lakierniczej oraz konserwacji pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli, i jest objęty systemem wymiany informacji VAT w Polsce. Właścicielem i jednocześnie beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest Daniel Woźniczka, co oznacza, że łańcuch własnościowy kończy się w jednej osobie fizycznej. Nie wskazano żadnych innych udziałowców ani podmiotów zależnych. Jedyną znaną osobą zarządzającą jest Daniel Woźniczka, który pełni zarówno funkcję właściciela, jak i najprawdopodobniej dyrektora operacyjnego, choć szczegółowe stanowiska nie zostały podane w dostępnych danych. Z perspektywy AML struktura jest przejrzysta: brak anonimowych właścicieli, brak skomplikowanych powiązań korporacyjnych oraz brak wskazań na podmioty państwowe lub inne podmioty wymagające dodatkowej kontroli. W związku z tym nie występują istotne elementy budzące podejrzenia o ryzyko prania pieniędzy. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot DKM Auto Myjnia Daniel Woźniczka charakteryzuje się przejrzystą strukturą własnościową i zarządczą, co wskazuje na niskie ryzyko związane z praniem pieniędzy. Nie wykryto żadnych informacji o zaangażowaniu w sprawy karne, korupcję, nieprawidłowości zarządcze, ryzyko reputacyjne, ekspozycję polityczną ani ryzyka transakcyjne. Zaleca się przeprowadzenie standardowej weryfikacji w ramach due diligence oraz monitorowanie ewentualnych zmian w profilu ryzyka podmiotu. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### DKM Auto Myjnia Daniel Woźniczka - **NIP**: 6812094218 - **Branża**: 9531B - NAPRAWA BLACHARSKO-LAKIERNICZA ORAZ KONSERWACJA POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.