🔍 Multilevel Screening Review

# SEBASTIAN SADOWSKI ## Podstawowe informacje o podmiocie SEBASTIAN SADOWSKI jest właścicielem podmiotu funkcjonującego w sektorze wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (kod PKD 6820Z) i jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 6912317132. Jego status w systemie wymiany informacji VAT wskazuje na obowiązek raportowania transakcji w ramach VIES [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Analizując podany opis, podmiot funkcjonuje w sektorze wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (kod PKD 6820Z) i jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 6912317132. Jego status w systemie wymiany informacji VAT wskazuje na obowiązek raportowania transakcji w ramach VIES. Właścicielem podmiotu jest SEBASTIAN SADOWSKI, wymieniony jako Ultimate Beneficial Owner (UBO). Nie wskazano innych osób zarządzających ani dodatkowych podmiotów powiązanych, co oznacza, że łańcuch własnościowy jest prosty i jednoosobowy. Z perspektywy AML nie występują elementy podnoszące ryzyko, takie jak anonimowi właściciele, skomplikowane struktury kapitałowe czy powiązania z podmiotami objętymi sankcjami. Brak wskazań na udział Skarbu Państwa lub innych beneficjentów utrudniających przejrzystość. W związku z tym struktura nie wymaga dodatkowych działań kontrolnych poza standardową weryfikacją UBO [1]. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot SEBASTIAN SADOWSKI, zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 6912317132, działa w sektorze wynajmu i zarządzania nieruchomościami. Właścicielem jest SEBASTIAN SADOWSKI, który pełni rolę Ultimate Beneficial Owner (UBO). Struktura własnościowa jest prosta i jednoosobowa, nie wykazuje elementów podnoszących ryzyko AML. Nie odnotowano żadnych nieprawidłowości w kategoriach: sprawy karne i postępowania prokuratorskie, korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne, audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance, ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną, ekspozycja polityczna i wpływ państwa, ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna. Zaleca się przeprowadzenie standardowej weryfikacji UBO oraz utrzymanie bieżącej obserwacji w ramach rutynowego due diligence. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### SEBASTIAN SADOWSKI - **NIP**: 6912317132 - **Branża**: 6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.