🔍 Multilevel Screening Review

# Mateusz Majewski ## Podstawowe informacje o podmiocie Mateusz Majewski, NIP: 6793319454, industry: 7499Z – WSZELKA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, country: PL, description: VAT Information Exchange System [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Podmiot zarejestrowany w Polsce prowadzi działalność klasyfikowaną jako 7499Z – wszelką pozostałą działalność profesjonalną, naukową i techniczną, gdzie indziej niesklasyfikowaną, a jego numer NIP to 6793319454. W strukturze właścicielskiej jedynym beneficjentem jest Mateusz Majewski, który pełni jednocześnie funkcję UBO (Ultimate Beneficial Owner), co oznacza, że posiada ostateczne prawo własności i kontrolę nad podmiotem. Nie wskazano żadnych dodatkowych osób zarządzających ani organów nadzorczych, co sugeruje, że zarządzanie prawdopodobnie sprawuje sam właściciel. W kontekście podmiotów powiązanych nie odnotowano żadnych zależnych firm, spółek ani innych beneficjentów, co wskazuje na brak rozbudowanej struktury powiązań. Brak dodatkowych podmiotów lub osób w rejestrze oznacza, że struktura jest jednopłaszczyznowa i nie wymaga dalszej analizy pod kątem powiązań korporacyjnych. Z perspektywy AML jedynym elementem wymagającym uwagi jest konieczność potwierdzenia tożsamości i źródła funduszy Mateusza Majewskiego, jako jedynego właściciela. Brak anonimowych udziałowców oraz skomplikowanych łańcuchów własności zmniejsza ryzyko ukrycia nielegalnych działań, jednak standardowa weryfikacja KYC pozostaje niezbędna. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Analiza podmiotu Mateusz Majewski nie wykazała żadnych negatywnych zdarzeń w obszarach karnego, korupcyjnego, audytowego, reputacyjnego, politycznego ani transakcyjnego. Struktura własnościowa jest przejrzysta – jedyny beneficjent i UBO to Mateusz Majewski. Zaleca się przeprowadzenie standardowej weryfikacji KYC w celu potwierdzenia tożsamości oraz źródła funduszy. W razie potrzeby rozważenie rozszerzonej due diligence, szczególnie jeśli planowane są większe transakcje lub współpraca z podmiotami wysokiego ryzyka. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Mateusz Majewski - **NIP**: 6793319454 - **Branża**: 7499Z - WSZELKA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.