🔍 Multilevel Screening Review

# "10 - TEN" Michał Sych ## Podstawowe informacje o podmiocie "10 - TEN" Michał Sych jest polskim podmiotem gospodarczym działającym w sektorze restauracyjnym (kod PKD 5611Z). Posiada numer identyfikacji podatkowej 6661381798 i jest klasyfikowany jako VAT Information Exchange System, co oznacza, że podlega wymianie informacji podatkowych w ramach UE. [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML "10 - TEN" Michał Sych jest polskim podmiotem gospodarczym działającym w sektorze restauracyjnym (kod PKD 5611Z). Posiada numer identyfikacji podatkowej 6661381798 i jest klasyfikowany jako VAT Information Exchange System, co oznacza, że podlega wymianie informacji podatkowych w ramach UE. Właściciel i jednocześnie ostateczny beneficjent (UBO) tego podmiotu to Michał Sych, co wskazuje, że kontrolę nad firmą sprawuje jedna osoba fizyczna. Nie ma w dostępnych danych innych osób zarządzających ani dodatkowych jednostek zależnych, co sugeruje prostą strukturę własnościową. Z perspektywy AML najważniejszym elementem do monitorowania jest fakt, że jedynym wskazanym podmiotem powiązanym jest sam właściciel, co nie rodzi od razu podejrzeń, ale wymaga potwierdzenia przejrzystości źródeł pochodzenia środków oraz braku ukrytych powiązań. W przypadku pojawienia się dodatkowych beneficjentów lub powiązań z podmiotami o podwyższonym ryzyku, struktura może wymagać dalszej analizy. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot "10 - TEN" Michał Sych działa w sektorze restauracyjnym, posiada prostą strukturę własnościową z jednym beneficjentem – Michałem Sych. Nie wykryto żadnych negatywnych zdarzeń w obszarach karnych, korupcyjnych, audytowych, reputacyjnych, politycznych ani transakcyjnych. Ze względu na brak dodatkowych powiązań i ryzyk, nie ma konieczności przeprowadzania rozszerzonej analizy AML, jednak zaleca się standardową weryfikację źródeł pochodzenia środków oraz monitorowanie ewentualnych zmian w strukturze własnościowej. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### "10 - TEN" Michał Sych - **NIP**: 6661381798 - **Branża**: 5611Z - RESTAURACJE - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.