🔍 Multilevel Screening Review

# 'TORITAL' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie TORITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 9560013675, KRS: 0000019046, industry: 4511Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK, country: PL, description: VAT Information Exchange System [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Spółka działająca w sektorze sprzedaży hurtowej i detalicznej samochodów osobowych oraz furgonetek, zarejestrowana pod numerem NIP 9560013675 i KRS 0000019046, jest częścią szerszej struktury korporacyjnej. Bezpośrednio podlega podmiotowi KSIĘGOWOŚĆ PTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NIP 8762464179, KRS 0000617574), który z kolei jest zależny od PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWO‑USŁUGOWEGO POLMOZBYT TORUŃ HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (NIP 8790170225, KRS 0000026232). W praktyce oznacza to, że ostatecznym właścicielem jest właśnie POLMOZBYT TORUŃ HOLDING S.A., a KSIĘGOWOŚĆ PTH pełni rolę pośrednika w łańcuchu własnościowym. W dostępnych danych nie ma informacji o konkretnych osobach zarządzających spółką TORITAL, ani o dodatkowych podmiotach zależnych lub powiązanych poprzez beneficjentów. Struktura, choć obejmuje dwa poziomy własności, nie wykazuje cech szczególnie skomplikowanych, a wszystkie wymienione nazwy podmiotów pochodzą z oficjalnych rejestrów i nie wymagają korekty. Z perspektywy AML nie występują wyraźne sygnały ryzyka – brak anonimowych właścicieli, brak wskazań na powiązania z podmiotami państwowymi oraz brak złożonych powiązań transgranicznych. Należy jedynie monitorować ewentualne zmiany w składzie właścicieli lub wprowadzenie nowych podmiotów zależnych, które mogłyby wpłynąć na ocenę ryzyka. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze TORITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ działa w sektorze sprzedaży hurtowej i detalicznej samochodów osobowych oraz furgonetek i jest częścią struktury, w której ostatecznym właścicielem jest POLMOZBYT TORUŃ HOLDING S.A. Nie wykryto żadnych sygnałów ryzyka z zakresu przestępstw, korupcji, nieprawidłowości zarządczych, reputacji, ekspozycji politycznej ani ryzyk transakcyjnych. Zaleca się monitorowanie ewentualnych zmian w strukturze własnościowej oraz wprowadzenie ewentualnych dodatkowych weryfikacji w przypadku nawiązywania nowych relacji biznesowych. [1] --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### 'TORITAL' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 9560013675 - **KRS**: 0000019046 - **Branża**: 4511Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.