🔍 Multilevel Screening Review

# XF FRANCHISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie Dane: NIP: 8711771836, KRS: 0000594556, industry: 9313Z - DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW FITNESS, country: PL, description: VAT Information Exchange System [2] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Struktura własnościowa XF FRANCHISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest złożona i opiera się na kilku podmiotach fundacyjnych. Bezpośrednim właścicielem spółki jest FUNDACJA RODZINNA DOJKA W ORGANIZACJI (NIP 8733301167), która z kolei znajduje się pod kontrolą XTREME BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NIP 8733301291, KRS 0001156308). XTREME BRANDS jest powiązana z FUNDACJĄ RODZINNĄ DOJKA poprzez własność, a sama FUNDACJA RODZINNA DOJKA jest z kolei podległa FUNDACJI RODZINNEJ ŁM NOWAKOWSKICH W ORGANIZACJI. Ostatnim ogniwem łańcucha jest zagraniczny podmiot BVG FUND COÖPERATIEF U.A., który sprawuje kontrolę nad FUNDACJĄ RODZINNĄ ŁM NOWAKOWSKICH W ORGANIZACJI. W efekcie właścicielami końcowymi XF FRANCHISE są fundacje rodzinne oraz spółka XTREME BRANDS, a ostatecznym beneficjentem może być BVG FUND COÖPERATIEF U.A., co wprowadza elementy międzynarodowej struktury własnościowej. Z dostępnych danych nie wynika, kto pełni funkcje zarządcze w poszczególnych podmiotach, dlatego nie można wskazać konkretnych osób kluczowych dla zarządzania. Z perspektywy AML struktura budzi uwagę ze względu na wielowarstwowość fundacji rodzinnych, które mogą utrudniać identyfikację rzeczywistych beneficjentów, oraz obecność podmiotu zagranicznego (BVG FUND COÖPERATIEF U.A.), co może wymagać dodatkowej weryfikacji pod kątem ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Warto zwrócić szczególną uwagę na przejrzystość własności oraz ewentualne powiązania z podmiotami o niejasnym profilem właścicielskim. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. [3] ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. [3] ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. [3] ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. [3] ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. [3] ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. [3] # Podsumowanie wykonawcze Podmiot XF FRANCHISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ posiada złożoną, wielowarstwową strukturę własnościową, w której kluczowe role odgrywają fundacje rodzinne oraz spółka XTREME BRANDS, a ostatecznym beneficjentem może być podmiot zagraniczny BVG FUND COÖPERATIEF U.A. Ze względu na trudności w identyfikacji rzeczywistych beneficjentów oraz obecność podmiotu zagranicznego, zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence oraz dodatkowej weryfikacji pod kątem ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu przed podjęciem jakichkolwiek relacji biznesowych. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### XF FRANCHISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 8711771836 - **KRS**: 0000594556 - **Branża**: 9313Z - DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW FITNESS - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.