🔍 Multilevel Screening Review

# Demo Newland v1 ## Podstawowe informacje o podmiocie Demo Newland v1 to podmiot zarejestrowany w Polsce, o numerze NIP 5344862817. Jest powiązany z systemem wymiany informacji VAT (VAT Information Exchange System) [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Dane wejściowe są bardzo ograniczone i zawierają jedynie podstawowe informacje o podmiocie „Demo Newland v1”. Brakuje szczegółowych danych na temat struktury podmiotowej, łańcucha właścicielskiego, osób zarządzających oraz podmiotów powiązanych. Demo Newland v1 to podmiot zarejestrowany w Polsce, o numerze NIP 5344862817. Dostępne informacje wskazują, że jest to podmiot związany z systemem wymiany informacji VAT (VAT Information Exchange System). Niestety, z powodu ograniczonych danych, nie można przedstawić szczegółowej struktury podmiotowej, łańcucha właścicielskiego, osób zarządzających ani podmiotów powiązanych. Z perspektywy AML podmiot wymaga uwagi ze względu na ograniczoną dostępność informacji. Jako uczestnik systemu VAT Information Exchange System może być zaangażowany w transakcje finansowe, które wymagają szczególnej kontroli w ramach przeciwdziałania praniu pieniędzy. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Demo Newland v1 jest podmiotem zarejestrowanym w Polsce i uczestnikiem systemu wymiany informacji VAT. Ze względu na bardzo ograniczoną dostępność danych o strukturze własnościowej, zarządzie oraz podmiotach powiązanych, podmiot wymaga zwiększonej uwagi w ramach oceny ryzyka AML. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, w tym weryfikację powiązań właścicielskich oraz ewentualnych transakcji finansowych, przed podjęciem jakiejkolwiek współpracy biznesowej. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Demo Newland v1 - **NIP**: 5344862817 - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.