🔍 Multilevel Screening Review

# ms_klient_fundacji3 ## Podstawowe informacje o podmiocie Podmiot o kodzie **ms_klient_fundacji3** posiada numer identyfikacji podatkowej (NIP) **4968244168**, jest zlokalizowany w Polsce (PL) i został sklasyfikowany jako VAT Information Exchange System, co wskazuje na jego udział w systemie wymiany informacji o podatku od wartości dodanej [n]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Dane wejściowe są bardzo ograniczone i zawierają jedynie podstawowe informacje o podmiocie, takie jak NIP, kraj pochodzenia oraz typ. Nie posiadamy informacji na temat struktury właścicielskiej, osób zarządzających ani podmiotów powiązanych. Podmiot o kodzie **ms_klient_fundacji3** posiada numer identyfikacji podatkowej (NIP) **4968244168**, jest zlokalizowany w Polsce (PL) i został sklasyfikowany jako VAT Information Exchange System, co wskazuje na jego udział w systemie wymiany informacji o podatku od wartości dodanej. Brak dodatkowych danych uniemożliwia określenie, kto jest właścicielem tego podmiotu, jakie osoby pełnią funkcje zarządcze oraz jakie istnieją powiązania z innymi podmiotami. Z perspektywy AML nie można wskazać elementów wymagających szczególnej uwagi, takich jak anonimowi właściciele, skomplikowana struktura własnościowa czy powiązania ze Skarbem Państwa, ponieważ nie ma dostępnych informacji na ten temat. W związku z tym analiza ryzyka AML nie może być przeprowadzona w pełni przy tak ograniczonych danych [n]. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot **ms_klient_fundacji3** został zidentyfikowany jako uczestnik systemu wymiany informacji o podatku od wartości dodanej. Ze względu na brak szczegółowych informacji o strukturze właścicielskiej i zarządzającej, nie można przeprowadzić pełnej analizy ryzyka AML. Wskazane byłoby rozważenie przeprowadzenia dodatkowych weryfikacji w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o tym podmiocie. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### ms_klient_fundacji3 - **NIP**: 4968244168 - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.