🔍 Multilevel Screening Review

# ms_fundacja_11 ## Podstawowe informacje o podmiocie Dane dostępne w opisie są bardzo skąpe – jedynymi informacjami są numer NIP **8119568492**, kraj rejestracji **Polska** oraz klasyfikacja podmiotu jako **VAT Information Exchange System**. [n] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Dane dostępne w opisie są bardzo skąpe – jedynymi informacjami są numer NIP **8119568492**, kraj rejestracji **Polska** oraz klasyfikacja podmiotu jako **VAT Information Exchange System**. Na ich podstawie można stwierdzić, że ms_fundacja_11 jest zarejestrowanym podmiotem uczestniczącym w systemie wymiany informacji o podatku VAT, co wskazuje na pewną aktywność w obszarze podatkowym lub gospodarczym. Brak dodatkowych danych uniemożliwia określenie łańcucha właścicielskiego, identyfikację kluczowych osób zarządzających oraz wskazanie podmiotów powiązanych (np. spółek zależnych czy beneficjentów rzeczywistych). W konsekwencji nie można wyodrębnić elementów wymagających szczególnej uwagi z perspektywy AML, takich jak anonimowi właściciele, skomplikowane struktury własnościowe czy powiązania ze Skarbem Państwa. W związku z ograniczonym zakresem informacji, dalsza analiza struktury podmiotu wymaga uzyskania dodatkowych danych z rejestrów lub dokumentacji korporacyjnej. Bez nich nie ma możliwości przeprowadzenia pełnej oceny ryzyka AML ani sformułowania szczegółowych wniosków dotyczących właścicieli i zarządu. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot ms_fundacja_11 jest zarejestrowanym podmiotem uczestniczącym w systemie wymiany informacji o podatku VAT. Brak dodatkowych danych uniemożliwia przeprowadzenie pełnej oceny ryzyka AML. Zalecana jest dalsza weryfikacja podmiotu w celu uzyskania dodatkowych informacji o jego strukturze właścicielskiej i zarządczej. Consider enhanced due diligence. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### ms_fundacja_11 - **NIP**: 8119568492 - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.