🔍 Multilevel Screening Review

# MS_TEST_PLAT_AM ## Podstawowe informacje o podmiocie Podmiot **MS_TEST_PLAT_AM** posiada numer NIP **1135445243**, jest zarejestrowany w Polsce i funkcjonuje w ramach systemu VAT Information Exchange System, co wskazuje na jego udział w wymianie informacji o podatku od wartości dodanej [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Dane wejściowe są bardzo ograniczone i zawierają jedynie podstawowe informacje o podmiocie, takie jak nazwa, numer NIP, kraj oraz typ. Brak jest szczegółowych danych dotyczących struktury podmiotowej, łańcucha właścicielskiego, osób zarządzających oraz podmiotów powiązanych, co uniemożliwia ich opisanie. Podmiot **MS_TEST_PLAT_AM** posiada numer NIP **1135445243**, jest zarejestrowany w Polsce i funkcjonuje w ramach systemu VAT Information Exchange System, co wskazuje na jego udział w wymianie informacji o podatku od wartości dodanej. Nie ma dostępnych informacji o beneficjentach rzeczywistych, strukturze własności ani o kluczowych osobach zarządzających. Z uwagi na brak dodatkowych danych nie można wskazać elementów wymagających szczególnej uwagi z perspektywy AML, takich jak udział Skarbu Państwa, anonimowi właściciele czy skomplikowane struktury własnościowe. Jedyną dostępną informacją jest fakt rejestracji w Polsce i przynależność do systemu wymiany informacji VAT. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot **MS_TEST_PLAT_AM** jest zarejestrowany w Polsce, posiada NIP 1135445243 i uczestniczy w systemie wymiany informacji VAT. Dostępne informacje są ograniczone i nie zawierają danych o strukturze własnościowej, beneficjentach rzeczywistych ani osobach zarządzających. W związku z brakiem szczegółowych danych nie wykryto żadnych negatywnych sygnałów w obszarach karnych, korupcyjnych, audytowych, reputacyjnych, politycznych ani transakcyjnych. **Rekomendacje:** ze względu na ograniczoną dostępność informacji, zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence w celu uzyskania dodatkowych danych o strukturze własnościowej i zarządczej podmiotu przed podjęciem jakiejkolwiek współpracy biznesowej. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### MS_TEST_PLAT_AM - **NIP**: 1135445243 - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.