🔍 Multilevel Screening Review

# MARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ## Podstawowe informacje o podmiocie MARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (Dane: NIP: 8792588294, KRS: 0000323502, industry: 4690Z – SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA, country: PL) [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML MARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA działa w branży sprzedaży hurtowej niewyspecjalizowanej (kod 4690Z) i jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 8792588294 oraz KRS 0000323502. Jedynym podmiotem nadrzędnym, wskazanym w dostępnych danych, jest MARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, posiadająca NIP 8792581783 i KRS 0000320150; w konsekwencji właścicielem spółki komandytowej jest właśnie ta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W przekazanych informacjach nie ma danych o osobach zarządzających, co uniemożliwia wskazanie komplementariuszy, komandytariuszy ani innych kluczowych funkcjonariuszy. Analogicznie nie podano żadnych podmiotów powiązanych, które mogłyby wynikać z udziału wspólników lub beneficjentów. Z perspektywy AML struktura wymaga uwagi ze względu na formę spółki komandytowej, która może utrudniać pełną identyfikację beneficjentów rzeczywistych, zwłaszcza gdy jedynym właścicielem jest inna spółka. Brak szczegółowych danych o zarządzie i ewentualnych podmiotach zależnych zwiększa ryzyko ukrycia tożsamości beneficjentów i wymaga dodatkowej weryfikacji w ramach procedur KYC. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot MARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA prowadzi działalność w sektorze sprzedaży hurtowej niewyspecjalizowanej i jest własnością MARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Brak dostępnych informacji o zarządzie oraz podmiotach powiązanych zwiększa ryzyko związane z identyfikacją beneficjentów rzeczywistych. Zaleca się przeprowadzenie wzmocnionej due diligence oraz dodatkowej weryfikacji w ramach procedur KYC przed nawiązaniem jakiejkolwiek relacji biznesowej z podmiotem. [1] Dostarczone fakty w treści zapytania. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### MARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - **NIP**: 8792588294 - **KRS**: 0000323502 - **Branża**: 4690Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.