🔍 Multilevel Screening Review

# ms_klient_donateo_4 ## Podstawowe informacje o podmiocie Dane dotyczące podmiotu **ms_klient_donateo_4** są następujące: NIP 5355685477, siedziba w Polsce, klasyfikacja jako „VAT Information Exchange System” [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Dane dotyczące podmiotu **ms_klient_donateo_4** są bardzo skąpe – jedynymi dostępnymi informacjami są numer NIP 5355685477, siedziba w Polsce oraz klasyfikacja jako „VAT Information Exchange System”. Brak dodatkowych danych uniemożliwia określenie struktury własnościowej, wskazanie beneficjentów rzeczywistych, wymienienie osób zarządzających ani zidentyfikowanie podmiotów powiązanych. Z perspektywy AML jedynym elementem wymagającym uwagi jest fakt, że podmiot uczestniczy w systemie wymiany informacji o podatku VAT, co może zwiększać ryzyko transakcji transgranicznych i wymaga szczegółowej weryfikacji w ramach procedur KYC/AML. Ze względu na brak szczegółów konieczne jest uzyskanie dalszych informacji, takich jak rejestr akcjonariuszy, lista członków zarządu oraz ewentualne powiązania z innymi podmiotami, aby móc przeprowadzić rzetelną ocenę ryzyka. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot **ms_klient_donateo_4** charakteryzuje się brakiem szczegółowych informacji o jego strukturze własnościowej i zarządczej. Jedynie dostępna informacja o uczestnictwie w systemie wymiany informacji o podatku VAT wskazuje na potencjalne ryzyko transakcji transgranicznych. Wskazane jest przeprowadzenie dalszej weryfikacji w ramach procedur KYC/AML, w tym uzyskanie rejestru akcjonariuszy, listy członków zarządu oraz informacji o ewentualnych powiązaniach z innymi podmiotami. Zalecana jest ostrożność przy nawiązywaniu relacji biznesowych z tym podmiotem oraz rozważenie zastosowania wzmocnionej due diligence. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### ms_klient_donateo_4 - **NIP**: 5355685477 - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.