🔍 Multilevel Screening Review

# VM_test_AdMed_4 ## Podstawowe informacje o podmiocie Podmiot o nazwie **VM_test_AdMed_4** posiada numer identyfikacji podatkowej (NIP) **5128371190**, jest zarejestrowany w Polsce (Kraj: PL) i klasyfikowany jako VAT Information Exchange System, co wskazuje na jego uczestnictwo w systemie wymiany informacji o podatku od wartości dodanej [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Dane wejściowe dotyczą jedynie podstawowych informacji o podmiocie, dlatego analiza jest ograniczona. Brak szczegółowych danych o strukturze własnościowej, osobach zarządzających oraz podmiotach powiązanych uniemożliwia pełną ocenę ryzyka AML. Podmiot o nazwie **VM_test_AdMed_4** posiada numer identyfikacji podatkowej (NIP) **5128371190**, jest zarejestrowany w Polsce (Kraj: PL) i klasyfikowany jako VAT Information Exchange System, co wskazuje na jego uczestnictwo w systemie wymiany informacji o podatku od wartości dodanej. Z uwagi na brak dostępnych informacji o beneficjentach rzeczywistych, właścicielach oraz powiązaniach z innymi podmiotami, z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na tę lukę danych i rozważyć dodatkowe weryfikacje, aby ustalić, kto faktycznie kontroluje podmiot i jakie są źródła jego funduszy. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot **VM_test_AdMed_4** jest zarejestrowany w Polsce i uczestniczy w systemie wymiany informacji o VAT, jednak brak dostępnych danych o rzeczywistych beneficjentach, właścicielach oraz powiązaniach z innymi podmiotami stwarza istotną lukę informacyjną z perspektywy AML. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence oraz dodatkowej weryfikacji struktury własnościowej i źródeł finansowania przed podjęciem jakiejkolwiek współpracy biznesowej z tym podmiotem. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### VM_test_AdMed_4 - **NIP**: 5128371190 - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.