🔍 Multilevel Screening Review

# CALYPSO FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA ## Podstawowe informacje o podmiocie Dane: NIP: 5252519684, KRS: 0001210434, industry: 9313Z - DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW FITNESS, country: PL, description: VAT Information Exchange System ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML CALYPSO FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA jest spółką zależną w trójstopniowej strukturze własnościowej. Bezpośrednim właścicielem jest CAMARO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH, który z kolei podlega BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA, a ostatecznie kontrolę sprawuje CAL CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Właścicielami pośrednimi są więc dwa podmioty akcyjne oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wszystkie posiadające pełne numery identyfikacyjne (NIP i KRS) i nie wykazują cech podmiotów anonimowych. W dostępnych danych nie ma informacji o konkretnych osobach pełniących funkcje zarządcze w CALYPSO FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA, co oznacza, że ich identyfikacja wymaga dalszego wyjaśnienia w ramach procedur KYC. Powiązane podmioty w strukturze to CAMARO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH, BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA oraz CAL CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, które tworzą łańcuch własnościowy od spółki operacyjnej do ostatecznego inwestora. Z perspektywy AML struktura nie zawiera anonimowych beneficjentów, jednak wielowarstwowy charakter własności (trzy poziomy podmiotów nadrzędnych) wymaga zwiększonej uwagi i przeprowadzenia szczegółowej analizy beneficjentów rzeczywistych, aby potwierdzić brak ukrytych ryzyk oraz zapewnić przejrzystość źródeł kapitału. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zgłosił zastrzeżenia do koncentracji Benefit Systems i Calypso Fitness. Postępowanie w sprawie przejęcia kontroli nad Calypso Fitness przez Benefit Systems przeszło do II fazy. To wskazuje na interwencję państwowego organu regulacyjnego w transakcję między podmiotami. [1] - Klient skarży się na nieuzasadnione opłaty po zapisaniu się do Calypso Fitness. Firma naliczyła mu prawie 1000 zł bez możliwości skontaktowania się w sprawie wyjaśnienia. Zgłoszenie wskazuje na potencjalne nadużycia finansowe wobec klientów. [2] - Użytkownicy mediów społecznościowych ostrzegają przed Calypso Fitness, opisując sytuacje oszustw i szantażu wobec klientów. Te doniesienia sugerują ryzyko nadużyć i nieetycznych praktyk. Klienci powinni zachować ostrożność przy kontakcie z tym podmiotem. [3] - Recenzje internetowe wskazują na problemy z utrzymaniem obiektów Calypso Fitness, w tym nieczynny sprzęt i niewłaściwą wentylację. Dodatkowo, klienci zgłaszają nieuprzejme zachowanie personelu. Te problemy wpływają na satysfakcję członków klubu. [4] ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zgłosił zastrzeżenia do koncentracji Benefit Systems i Calypso Fitness. Postępowanie w sprawie przejęcia kontroli nad Calypso Fitness przez Benefit Systems przeszło do II fazy. To wskazuje na interwencję państwowego organu regulacyjnego w transakcję między podmiotami. [1] ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot CALYPSO FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA wykazuje pewne ryzyka związane z reputacją i potencjalnymi nadużyciami finansowymi. Zgłoszenia klientów dotyczące nieuzasadnionych opłat i problemów z utrzymaniem obiektów wskazują na potrzebę bliższej analizy. Dodatkowo, interwencja UOKiK w transakcję między Benefit Systems a Calypso Fitness sugeruje konieczność monitorowania sytuacji. Wskazane byłoby przeprowadzenie szczegółowej analizy beneficjentów rzeczywistych oraz weryfikacja zarządcza podmiotu. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### CALYPSO FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA - **NIP**: 5252519684 - **KRS**: 0001210434 - **Branża**: 9313Z - DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW FITNESS - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.