🔍 Multilevel Screening Review

# OP_2026-004 ## Podstawowe informacje o podmiocie OP_2026-004 to podmiot zarejestrowany w Polsce, posiadający numer NIP 3564250245 i klasyfikowany jako VAT Information Exchange System[1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML OP_2026‑004 to podmiot zarejestrowany w Polsce, posiadający numer NIP 3564250245 i klasyfikowany jako VAT Information Exchange System. W dostępnych danych nie ma informacji o właścicielach, udziałowcach ani o strukturze kapitałowej, co uniemożliwia określenie łańcucha własnościowego. Brak szczegółowych danych wyklucza także identyfikację kluczowych osób zarządzających, ich funkcji oraz ewentualnych podmiotów zależnych lub powiązanych poprzez beneficjentów rzeczywistych. Nie wiadomo, czy w strukturze występują anonimowi właściciele lub podmioty powiązane z sektorem publicznym, co mogłoby wymagać dodatkowej uwagi z perspektywy AML. Z uwagi na ograniczoną ilość informacji, nie można wskazać konkretnych ryzyk AML ani wymagań dodatkowej weryfikacji. W celu przeprowadzenia pełnej analizy konieczne jest uzyskanie dalszych danych dotyczących struktury własnościowej, organów zarządzających oraz ewentualnych podmiotów powiązanych[1]. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot OP_2026-004 jest zarejestrowany w Polsce jako VAT Information Exchange System. Brak dostępnych informacji o strukturze własnościowej, organach zarządzających oraz potencjalnych podmiotach powiązanych ogranicza możliwość oceny ryzyka AML. Wskazana jest dalsza weryfikacja w celu uzyskania szczegółowych danych umożliwiających pełną analizę. Zalecana jest ostrożność oraz rozważenie rozszerzonej weryfikacji podmiotu przed nawiązaniem relacji biznesowej. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### OP_2026-004 - **NIP**: 3564250245 - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.