🔍 Multilevel Screening Review

# OP_2026-003 ## Podstawowe informacje o podmiocie OP_2026-003 to podmiot zarejestrowany w Polsce, o numerze NIP 3553120094. Dostępne informacje wskazują, że jest to podmiot związany z Systemem Wymiany Informacji o VAT (VAT Information Exchange System) [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Dane wejściowe są bardzo ograniczone i zawierają jedynie podstawowe informacje o podmiocie, w tym numer NIP, kraj oraz typ. Brakuje szczegółowych informacji na temat struktury podmiotowej, łańcucha właścicielskiego, osób zarządzających oraz podmiotów powiązanych. OP_2026-003 to podmiot zarejestrowany w Polsce, o numerze NIP 3553120094. Dostępne informacje wskazują, że jest to podmiot związany z Systemem Wymiany Informacji o VAT (VAT Information Exchange System). Niestety, z powodu ograniczonych danych, nie można przedstawić szczegółowej struktury podmiotowej, łańcucha właścicielskiego, kluczowych osób zarządzających ani podmiotów powiązanych. Z perspektywy AML podmiot wymaga uwagi ze względu na potencjalne ryzyko wynikające z braku pełnej transparentności struktury własnościowej i zarządczej. Jako podmiot związany z obrotem podatkowym (VAT) może być przedmiotem monitorowania transakcji finansowych. Aby uzyskać pełniejszy obraz sytuacji, konieczne byłoby zebranie dodatkowych informacji, jednak na podstawie dostępnych danych opis ten ogranicza się do ogólnych uwag. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot OP_2026-003 wymaga uwagi ze względu na brak pełnej transparentności struktury własnościowej i zarządczej, co może zwiększać ryzyko AML. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence oraz dodatkowej weryfikacji informacji, aby uzyskać pełniejszy obraz podmiotu przed podjęciem jakichkolwiek relacji biznesowych. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### OP_2026-003 - **NIP**: 3553120094 - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.