🔍 Multilevel Screening Review

# OP_2026-002 ## Podstawowe informacje o podmiocie OP_2026-002 to podmiot zarejestrowany w Polsce, o numerze NIP 3398855353, związany z systemem wymiany informacji VAT (VAT Information Exchange System) [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Dane wejściowe są bardzo ograniczone i zawierają jedynie podstawowe informacje o podmiocie, w tym numer NIP, kraj oraz typ. Brakuje szczegółowych informacji na temat struktury podmiotowej, łańcucha właścicielskiego, osób zarządzających oraz podmiotów powiązanych. OP_2026-002 to podmiot zarejestrowany w Polsce, o numerze NIP 3398855353. Dostępne informacje wskazują, że jest to podmiot związany z systemem wymiany informacji VAT (VAT Information Exchange System). Niestety, z powodu ograniczonych danych, nie można przedstawić szczegółowej struktury własnościowej, kluczowych osób zarządzających ani podmiotów zależnych lub powiązanych. Z perspektywy AML podmiot wymaga uwagi, ponieważ brak szczegółowych danych może utrudniać weryfikację beneficjentów rzeczywistych i oceny ryzyka. Konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji o właścicielach, zarządzie oraz ewentualnych podmiotach powiązanych, aby przeprowadzić rzetelną analizę AML. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot OP_2026-002 jest zarejestrowany w Polsce i powiązany z systemem wymiany informacji VAT. Ze względu na ograniczoną dostępność danych, istnieje ryzyko utrudnionej weryfikacji beneficjentów rzeczywistych oraz oceny ryzyka AML. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, w tym uzyskanie dodatkowych informacji o strukturze własnościowej, osobach zarządzających oraz ewentualnych podmiotach powiązanych, przed podjęciem jakichkolwiek relacji biznesowych z tym podmiotem. [1] --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### OP_2026-002 - **NIP**: 3398855353 - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.