🔍 Multilevel Screening Review

# OP_2026-001 ## Podstawowe informacje o podmiocie Dane wejściowe dotyczą jedynie podstawowych elementów identyfikacyjnych podmiotu – numeru NIP 3419507026, kraju (Polska) oraz typu „VAT Information Exchange System” [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Dane wejściowe dotyczą jedynie podstawowych elementów identyfikacyjnych podmiotu – numeru NIP 3419507026, kraju (Polska) oraz typu „VAT Information Exchange System”. Brak jest informacji o strukturze własnościowej, osobach zarządzających oraz podmiotach powiązanych, co uniemożliwia szczegółowe opisanie łańcucha właścicielskiego i powiązań. W związku z tym jedyną dostępną informacją jest to, że OP_2026-001 jest podmiotem zarejestrowanym w Polsce i objętym systemem wymiany informacji VAT. Z perspektywy AML brak dodatkowych danych wymaga zwiększonej czujności – konieczne jest uzyskanie dalszych szczegółów z rejestrów KRS, CEIDG lub innych źródeł, aby ocenić ewentualne ryzyka, takie jak nieujawnieni beneficjenci czy skomplikowana struktura własnościowa. Bez tych danych nie można wskazać konkretnych osób zarządzających ani podmiotów zależnych. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot OP_2026-001 jest zarejestrowany w Polsce i objęty systemem wymiany informacji VAT, jednak brak dostępnych danych o strukturze własnościowej, osobach zarządzających oraz podmiotach powiązanych zwiększa ryzyko z perspektywy AML. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, w tym weryfikację w rejestrach KRS, CEIDG oraz innych dostępnych źródłach, aby ustalić ewentualnych beneficjentów rzeczywistych i ocenić ryzyka związane ze skomplikowaną strukturą własnościową przed podjęciem jakiejkolwiek współpracy. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### OP_2026-001 - **NIP**: 3419507026 - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.