🔍 Multilevel Screening Review

# VM_test_telem_cennik_2 ## Podstawowe informacje o podmiocie Dane wejściowe dotyczą jedynie podstawowych informacji o podmiocie – numeru NIP **8217265516**, kraju rejestracji **Polska** oraz typu **VAT Information Exchange System**. [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Dane wejściowe dotyczą jedynie podstawowych informacji o podmiocie – numeru NIP **8217265516**, kraju rejestracji **Polska** oraz typu **VAT Information Exchange System**. Brak jest dodatkowych danych dotyczących struktury własnościowej, osób zarządzających, podmiotów zależnych czy powiązanych, co uniemożliwia szczegółową analizę. W związku z tym nie można wskazać łańcucha właścicielskiego, wymienić kluczowych osób zarządzających ani określić podmiotów powiązanych. Nie ma również informacji, które mogłyby budzić szczególną uwagę z perspektywy AML, takich jak udział Skarbu Państwa, anonimowi beneficjenci czy skomplikowana struktura własnościowa. Podsumowując, **VM_test_telem_cennik_2** jest zarejestrowanym w Polsce podmiotem działającym w ramach systemu wymiany informacji o VAT, ale dostępne informacje nie pozwalają na dalszą analizę struktury podmiotowej. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot **VM_test_telem_cennik_2** jest zarejestrowany w Polsce jako uczestnik systemu wymiany informacji o VAT. Brak dostępnych danych o strukturze własnościowej, zarządzie oraz powiązaniach uniemożliwia ocenę ryzyka AML i reputacyjnego. Zaleca się przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji i ewentualne zastosowanie rozszerzonej due diligence przed nawiązaniem jakiejkolwiek relacji biznesowej. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### VM_test_telem_cennik_2 - **NIP**: 8217265516 - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.