🔍 Multilevel Screening Review

# OP_test_telemetria_2 ## Podstawowe informacje o podmiocie OP_test_telemetria_2 jest podmiotem zarejestrowanym w Polsce, posiadającym numer NIP 5232881270 i oznaczonym jako uczestnik systemu wymiany informacji o podatku VAT (VAT Information Exchange System). [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML OP_test_telemetria_2 jest podmiotem zarejestrowanym w Polsce, posiadającym numer NIP 5232881270 i oznaczonym jako uczestnik systemu wymiany informacji o podatku VAT (VAT Information Exchange System). W dostępnych danych nie ma żadnych informacji o właścicielach, udziale kapitałowym ani o strukturze udziałowej, co uniemożliwia określenie łańcucha właścicielskiego. Nie podano również nazwisk ani funkcji osób zarządzających, a brak danych o podmiotach zależnych lub powiązanych przez wspólnych beneficjentów oznacza, że nie można wskazać kluczowych menedżerów ani powiązań korporacyjnych. Z perspektywy AML brak szczegółowych informacji o beneficjentach rzeczywistych i strukturze zarządzania stanowi potencjalne ryzyko, zwłaszcza w kontekście możliwej anonimowości właścicieli lub skomplikowanej, nieujawnionej struktury własnościowej. W związku z tym podmiot wymaga dodatkowego wyjaśnienia i uzyskania pełnych danych rejestrowych, aby ocenić ewentualne zagrożenia związane z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot OP_test_telemetria_2 wykazuje potencjalne ryzyko AML ze względu na brak dostępnych informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz strukturze zarządzania. Zaleca się przeprowadzenie wzmocnionej due diligence, uzyskanie pełnych danych rejestrowych oraz dodatkową weryfikację, aby ocenić ewentualne zagrożenia związane z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### OP_test_telemetria_2 - **NIP**: 5232881270 - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.