🔍 Multilevel Screening Review

# OP_test_telemetria_1 ## Podstawowe informacje o podmiocie OP_test_telemetria_1 jest podmiotem zarejestrowanym w Polsce, posiadającym numer NIP 7593953218 i klasyfikowanym jako uczestnik Systemu Wymiany Informacji VAT (VAT Information Exchange System) [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML OP_test_telemetria_1 jest podmiotem zarejestrowanym w Polsce, posiadającym numer NIP 7593953218 i klasyfikowanym jako uczestnik Systemu Wymiany Informacji VAT (VAT Information Exchange System). W dostępnych danych nie ma żadnych informacji o właścicielach, udziale kapitałowym ani o strukturze udziałowców, co uniemożliwia określenie łańcucha własnościowego. Brak danych o osobach zarządzających – dyrektorach, członkach zarządu czy prokurentach – oznacza, że nie można wskazać kluczowych decydentów ani ich funkcji w organizacji. Analogicznie, nie ma informacji o podmiotach zależnych, powiązanych ani o beneficjentach rzeczywistych, które mogłyby wskazywać na powiązania z innymi firmami lub osobami. Z perspektywy AML nie występują widoczne elementy zwiększające ryzyko, takie jak anonimowi właściciele, skomplikowane struktury kapitałowe czy powiązania z podmiotami państwowymi. Jednak ze względu na bardzo ograniczoną ilość dostępnych danych, nie można wykluczyć ukrytych ryzyk i zaleca się uzyskanie dodatkowych informacji (rejestr udziałowców, lista członków zarządu, powiązania kapitałowe) przed podjęciem dalszych decyzji. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot OP_test_telemetria_1 jest zarejestrowany w Polsce i uczestniczy w Systemie Wymiany Informacji VAT. Brak dostępnych danych na temat struktury własnościowej, zarządczej oraz potencjalnych ryzyk związanych z podmiotem. Ze względu na ograniczoną ilość informacji, zaleca się przeprowadzenie dodatkowych weryfikacji przed podjęciem decyzji biznesowych. Rozważenie rozszerzonej due diligence może być wskazane, aby uzyskać pełniejszy obraz podmiotu i potencjalnych ryzyk z nim związanych. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### OP_test_telemetria_1 - **NIP**: 7593953218 - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.