🔍 Multilevel Screening Review

# TRUSTIC GRODZISK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie TRUSTIC GRODZISK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 1182257477, KRS: 0001021949, industry: 4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW) [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana pod numerem NIP 1182257477 i KRS 0001021949, prowadzi działalność w sektorze budowlanym (kod 4110Z – realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków) i jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Polsce. Podmiot ten jest zależny od TRUSTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000761819), która pełni rolę podmiotu nadrzędnego w łańcuchu własnościowym. Kluczowymi osobami zarządzającymi są Sergii Orlenko, pełniący funkcję prokurenta, oraz Mikołaj Borkowski, który sprawuje funkcję prezesa zarządu i jednocześnie jest ostatecznym beneficjentem rzeczywistym (UBO). W dostępnych danych nie występują dodatkowe podmioty powiązane ani skomplikowane struktury własnościowe, a żaden udział Skarbu Państwa nie został wskazany. Z perspektywy AML struktura wydaje się przejrzysta, nie ma sygnałów o anonimowych właścicielach ani o złożonych powiązaniach wymagających dodatkowej weryfikacji. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Na podstawie dostępnych danych TRUSTIC GRODZISK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wykazuje przejrzystą strukturę własnościową i zarządczą, bez wykrytych zagrożeń w obszarach karnych, korupcyjnych, audytowych, reputacyjnych, politycznych oraz transakcyjnych. Zaleca się utrzymanie standardowego poziomu due diligence przy dalszych relacjach biznesowych, nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych, podwyższonych procedur weryfikacyjnych. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### TRUSTIC GRODZISK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 1182257477 - **KRS**: 0001021949 - **Branża**: 4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.