🔍 Multilevel Screening Review

# OPAL GRODZISK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie OPAL GRODZISK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 9950256115, KRS: 0000840892, industry: 2512Z - PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW) ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML OPAL GRODZISK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (NIP 9950256115, KRS 0000840892), działającą w sektorze produkcji metalowych elementów stolarki budowlanej. Właścicielami (UBO) spółki są jednocześnie członkowie jej organów zarządzających – Wacław Olejniczak, pełniący funkcję prezesa zarządu oraz będący wspólnikiem, oraz Maciej Olejniczak, będący członkiem zarządu i również wspólnikiem. Dodatkowo w strukturze zarządzania występuje prokurent Hubert Wieczorek, który nie figuruje jako udziałowiec. Z perspektywy AML struktura własnościowa jest stosunkowo przejrzysta: nie występują podmioty zależne, żadne udziały Skarbu Państwa ani anonimowi beneficjenci. Należy jednak zwrócić uwagę, że osoby będące UBO pełnią jednocześnie kluczowe funkcje zarządcze, co wymaga regularnej weryfikacji ich profili i monitorowania transakcji pod kątem potencjalnych ryzyk. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot OPAL GRODZISK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wykazuje przejrzystą strukturę własnościową, jednak fakt, że osoby będące UBO pełnią jednocześnie kluczowe funkcje zarządcze, wymaga zwiększonej uwagi w procesie due diligence. Brak informacji o nieprawidłowościach w obszarach karnych, korupcyjnych, audytowych, reputacyjnych, politycznych oraz transakcyjnych. Zaleca się przeprowadzenie standardowych, a w razie potrzeby rozszerzonych, procedur weryfikacyjnych oraz monitorowanie transakcji w celu minimalizacji ryzyka AML. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### OPAL GRODZISK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 9950256115 - **KRS**: 0000840892 - **Branża**: 2512Z - PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.