🔍 Multilevel Screening Review

# LEA - TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie LEA - TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 8792732472, KRS: 0000908369, industry: 4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW) [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca w branży robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 8792732472 i KRS 0000908369, posiada przejrzystą strukturę własnościową. Właścicielami są Anna Lewandowska oraz Jarosław Lewandowski, przy czym ten drugi pełni jednocześnie funkcję prezesa zarządu i jest określany jako UBO (Ultimate Beneficial Owner), co wskazuje na jego ostateczną kontrolę nad podmiotem. Jarosław Lewandowski, jako prezes zarządu, zarządza bieżącą działalnością operacyjną i strategiczną spółki, a jednocześnie uczestniczy w kapitale zakładowym jako wspólnik. Anna Lewandowska występuje wyłącznie jako wspólnik, nie pełniąc dodatkowych funkcji zarządczych. Nie zidentyfikowano powiązań ze Skarbem Państwa ani innych podmiotów zależnych, a struktura własnościowa nie wykazuje cech ukrytych beneficjentów ani złożonych powiązań. Z perspektywy AML nie ma elementów budzących szczególną uwagę – brak anonimowych właścicieli, brak skomplikowanej struktury kapitałowej oraz brak powiązań z podmiotami wysokiego ryzyka. Wszystkie kluczowe informacje pochodzą z oficjalnych rejestrów i są zgodne z podanymi danymi. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot LEA - TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ charakteryzuje się przejrzystą strukturą własnościową i zarządczą. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie spraw karnych, korupcji, audytów, ryzyka reputacyjnego, ekspozycji politycznej oraz ryzyka transakcyjnego. Z perspektywy AML podmiot nie budzi szczególnej uwagi. Zaleca się przeprowadzenie standardowej weryfikacji due diligence przy nawiązywaniu relacji biznesowej. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### LEA - TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 8792732472 - **KRS**: 0000908369 - **Branża**: 4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.