🔍 Multilevel Screening Review

# SMOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie SMOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 9562379601, KRS: 0001003534, industry: 7410Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW) [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML SMOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest zarejestrowaną w Polsce firmą (NIP 9562379601, KRS 0001003534) działającą w branży 7410Z – specjalistyczne projektowanie. W strukturze własnościowej wyróżnia się dwóch wspólników, którzy jednocześnie pełnią funkcję UBO (Ultimate Beneficial Owner). Jedyną osobą zarządzającą jest Magdalena Balińska, pełniąca funkcję Prezesa Zarządu; oprócz tego jest ona współwłaścicielem spółki. Drugi wspólnik, Sebastian Dybalski, również figuruje jako UBO, co oznacza, że obaj są faktycznymi beneficjentami mającymi decydujący wpływ na działalność podmiotu. Nie wykryto dodatkowych podmiotów zależnych ani powiązanych przez beneficjentów. Z perspektywy AML struktura wydaje się przejrzysta – brak anonimowych właścicieli, skomplikowanych łańcuchów własnościowych czy podmiotów państwowych, co nie rodzi szczególnych sygnałów ryzyka. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot SMOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ prezentuje przejrzystą strukturę własnościową i zarządczą, bez wykrytych sygnałów ryzyka w obszarach karnych, korupcyjnych, audytowych, reputacyjnych, politycznych oraz transakcyjnych. W związku z brakiem negatywnych znalezisk zaleca się przyjęcie standardowej procedury due diligence przy nawiązywaniu relacji biznesowej, bez konieczności stosowania podwyższonych środków ostrożności. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### SMOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 9562379601 - **KRS**: 0001003534 - **Branża**: 7410Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.