🔍 Multilevel Screening Review

# EKOTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie EKOTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 9562315848, KRS: 0000601218, industry: 4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW) [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML EKOTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest podmiotem zarejestrowanym w Polsce (NIP 9562315848, KRS 0000601218) prowadzącym działalność w branży 4120Z – roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Spółka funkcjonuje jako zwykła spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, bez wskazań na powiązania z podmiotami państwowymi czy innymi jednostkami zależnymi. Właścicielami rzeczywistymi (UBO) są dwie osoby fizyczne – **STANISŁAWA OKUROWSKA** oraz **BOŻENA LEWANDOWSKA**, które pełnią jednocześnie funkcję wspólników. Zarząd spółki reprezentuje **WALDEMAR LIPIŃSKI**, pełniący rolę Prezesa Zarządu i odpowiedzialny za bieżące kierowanie działalnością operacyjną. Z perspektywy AML struktura jest stosunkowo przejrzysta: nie występują anonimowi właściciele, brak jest skomplikowanych powiązań kapitałowych oraz nie ma udziału Skarbu Państwa. Niemniej, ze względu na fakt, że beneficjentami są osoby fizyczne, zaleca się regularne monitorowanie ich transakcji i ewentualnych zmian w udziale własnościowym, aby wykluczyć ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot EKOTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wykazuje przejrzystą strukturę własnościową i zarządczą, co zmniejsza ryzyko związane z anonimowością beneficjentów. Niemniej, ze względu na fakt, że rzeczywistymi właścicielami są osoby fizyczne, zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence oraz regularne monitorowanie ich transakcji i ewentualnych zmian w udziale własnościowym, aby wykluczyć ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Brak jest informacji o postępowaniach karnych, korupcyjnych, audytach, ryzyku reputacyjnym, ekspozycji politycznej oraz transakcjach M&A, co wskazuje na brak negatywnych zdarzeń medialnych w dostępnych danych. [1] --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### EKOTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 9562315848 - **KRS**: 0000601218 - **Branża**: 4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.