🔍 Multilevel Screening Review

# IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 8792756395, KRS: 0001093976, industry: 4321Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW) [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, działającą w branży wykonywania instalacji elektrycznych (kod 4321Z). W rejestrze przedsiębiorców podano jej numer NIP 8792756395 oraz KRS 0001093976, co potwierdza formalny status podmiotu. Jedynym wymienionym właścicielem i jednocześnie osobą zarządzającą jest Paweł Kowalski, który pełni funkcję prezesa zarządu, jest UBO (Ultimate Beneficial Owner) oraz wspólnikiem spółki. Brak dodatkowych informacji o innych członkach zarządu, wspólnikach czy podmiotach zależnych, co wskazuje na prostą strukturę własnościową. Z perspektywy AML nie występują elementy budzące szczególną uwagę – nie ma wskazań na anonimowych beneficjentów, skomplikowane łańcuchy własności ani powiązania z podmiotami państwowymi. Struktura jest przejrzysta i nie wymaga dodatkowych działań kontrolnych. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot wykazuje przejrzystą strukturę własnościową i brak negatywnych sygnałów w obszarach kryminalnych, korupcyjnych, audytowych, reputacyjnych, politycznych oraz transakcyjnych. Zaleca się przeprowadzenie standardowego due diligence oraz monitorowanie ewentualnych zmian w strukturze własnościowej lub działalności operacyjnej. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 8792756395 - **KRS**: 0001093976 - **Branża**: 4321Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.