🔍 Multilevel Screening Review

# SPÓŁKA ZOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie Spółka ZOO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 5581875718 i KRS 0000892761, prowadzi działalność w branży 4776Z – sprzedaż detaliczną kwiatów, roślin, nasion, nawozów oraz żywych zwierząt domowych i karmy w wyspecjalizowanych sklepach. [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Właścicielem spółki jest Łukasz Stokłosa, który figuruje w rejestrach jako UBO (Ultimate Beneficial Owner) oraz wspólnik, co oznacza, że posiada bezpośredni udział w kapitale zakładowym i sprawuje ostateczną kontrolę nad podmiotem. Zarządzanie operacyjne sprawuje Aleksandra Żytlińska, pełniąca funkcję Prezesa Zarządu i reprezentująca spółkę wobec organów zewnętrznych. W strukturze nie występują inne podmioty zależne ani powiązane, a jedynymi osobami wymienionymi w rejestrach są wymienione powyżej. Z perspektywy AML nie ma elementów budzących szczególną uwagę – brak jest anonimowych właścicieli, skomplikowanych łańcuchów własnościowych czy udziału Skarbu Państwa. Struktura jest przejrzysta i ograniczona do dwóch fizycznych osób, co minimalizuje ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Spółka ZOO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością charakteryzuje się przejrzystą strukturą własnościową i zarządczą, brak jest wykrytych zagrożeń w obszarach karnych, korupcyjnych, audytowych, reputacyjnych, politycznych oraz transakcyjnych. Rekomenduje się przeprowadzenie standardowego due diligence przy nawiązywaniu relacji biznesowych, bez konieczności stosowania podwyższonych środków ostrożności. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### SPÓŁKA ZOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 5581875718 - **KRS**: 0000892761 - **Branża**: 4776Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.