🔍 Multilevel Screening Review

# VM_test_quote_newplugin_3 ## Podstawowe informacje o podmiocie Podmiot o nazwie **VM_test_quote_newplugin_3** posiada numer NIP **2233447002**, jest zarejestrowany w Polsce (Kraj: PL) i funkcjonuje w ramach systemu VAT Information Exchange System, co wskazuje na jego udział w wymianie informacji podatkowych [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Dane wejściowe są bardzo ograniczone i zawierają jedynie podstawowe informacje o podmiocie, bez szczegółów dotyczących struktury właścicielskiej, osób zarządzających czy podmiotów powiązanych, co uniemożliwia przeprowadzenie pełnej analizy AML. Podmiot o nazwie **VM_test_quote_newplugin_3** posiada numer NIP **2233447002**, jest zarejestrowany w Polsce (Kraj: PL) i funkcjonuje w ramach systemu VAT Information Exchange System, co wskazuje na jego udział w wymianie informacji podatkowych. Brak dodatkowych danych uniemożliwia wskazanie łańcucha właścicielskiego, identyfikację kluczowych osób zarządzających, określenie podmiotów zależnych lub powiązanych oraz wytypowanie elementów wymagających szczególnej uwagi z perspektywy AML. Dostępne informacje są zbyt skąpe, aby sporządzić bardziej szczegółowy opis struktury podmiotowej. [2] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot **VM_test_quote_newplugin_3** jest zarejestrowany w Polsce, posiada NIP 2233447002 i uczestniczy w systemie wymiany informacji VAT. Dostępne informacje są bardzo ograniczone i nie pozwalają na określenie struktury własnościowej, osób zarządzających ani powiązań z innymi podmiotami, co uniemożliwia pełną ocenę ryzyka AML. Brak jakichkolwiek doniesień o sprawach karnych, korupcji, nieprawidłowościach zarządczych, ryzyku reputacyjnym, ekspozycji politycznej czy transakcjach M&A. **Rekomendacje dla podmiotu oceniającego:** rozważyć przeprowadzenie rozszerzonej weryfikacji (enhanced due diligence) w celu uzyskania dodatkowych informacji o strukturze własnościowej i powiązaniach podmiotu, a także potwierdzenia braku ukrytych ryzyk związanych z AML. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### VM_test_quote_newplugin_3 - **NIP**: 2233447002 - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.