🔍 Multilevel Screening Review

# C & M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie C & M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 8961520762, KRS: 0000390173, industry: 4322Z – WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO‑KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW. [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Spółka C & M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 8961520762 i KRS 0000390173, działa w sektorze instalacji wodno‑kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych oraz klimatyzacyjnych. W strukturze własnościowej wyróżnia się dwóch wspólników – Justynę NITTNER, określoną jako UBO (Ultimate Beneficial Owner), oraz Arkadiusza NITTNER, który oprócz roli wspólnika pełni funkcję Prezesa Zarządu. Zarządzanie spółką wspiera Katarzyna WRĘCZYCKA, posiadająca pełnomocnictwo prokurenta, co umożliwia jej reprezentowanie podmiotu w określonych sprawach prawnych i operacyjnych. Łańcuch właścicielski jest więc prosty i przejrzysty: dwie osoby fizyczne jako beneficjenci i jednocześnie członkowie organów zarządzających, bez udziału podmiotów zależnych czy powiązań kapitałowych zewnętrznych. Z perspektywy AML nie występują elementy budzące szczególną uwagę – brak anonimowych właścicieli, brak powiązań ze Skarbem Państwa oraz brak skomplikowanej struktury własnościowej. Wszystkie kluczowe osoby są jednoznacznie zidentyfikowane w rejestrach, co ułatwia dalszą ocenę ryzyka. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze C & M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wykazuje przejrzystą strukturę własnościową i zarządczą, a w dostępnych źródłach nie odnotowano żadnych zdarzeń kryminalnych, korupcyjnych, nieprawidłowości zarządczych, ryzyka reputacyjnego, ekspozycji politycznej ani istotnych transakcji zagranicznych. W związku z brakiem negatywnych sygnałów zaleca się utrzymanie standardowego poziomu due diligence przy ewentualnym nawiązywaniu współpracy, bez konieczności przeprowadzania dodatkowych, podwyższonych procedur weryfikacyjnych. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### C & M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 8961520762 - **KRS**: 0000390173 - **Branża**: 4322Z - WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.