🔍 Multilevel Screening Review

# HOLDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie HOLDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 5961113972, KRS: 0000123023, industry: 0111Z - UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW) [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Jednostka zarejestrowana pod numerem NIP 5961113972 i KRS 0000123023 prowadzi działalność w zakresie uprawy zbóż, roślin strączkowych oraz roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu. Głównym podmiotem nadrzędnym jest STERN GMBH & CO. SPÓŁKA KOMANDYTOWA, co oznacza, że kontrolę nad spółką sprawuje podmiot zagraniczny działający w formie spółki komandytowej. W zarządzie spółki funkcję prezesa pełni NARCYZ ORGANISTA, natomiast beneficjentem ostatecznym (UBO) jest BETTINA INHESTERN. Nie wskazano dodatkowych podmiotów zależnych ani powiązań przez innych beneficjentów, co sugeruje stosunkowo prostą strukturę własnościową. Z perspektywy AML nie występują elementy szczególnie ryzykowne, takie jak udział Skarbu Państwa, anonimowi właściciele czy rozbudowane sieci powiązań. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że podmiot nadrzędny ma siedzibę poza Polską, co może wymagać dodatkowej weryfikacji pod kątem przepisów międzynarodowych oraz oceny ryzyka związanego z transgraniczną własnością. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot HOLDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ charakteryzuje się prostą strukturą własnościową, w której nadrzędnym podmiotem jest zagraniczna spółka komandytowa STERN GMBH & CO. SPÓŁKA KOMANDYTOWA. Zarząd stanowi prezes NARCYZ ORGANISTA, a beneficjentem ostatecznym jest BETTINA INHESTERN. Nie wykryto żadnych negatywnych zdarzeń w kategoriach kryminalnych, korupcyjnych, audytowych, reputacyjnych, politycznych ani transakcyjnych. Z uwagi na zagraniczne pochodzenie podmiotu nadrzędnego, zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej weryfikacji (enhanced due diligence) pod kątem ryzyka transgranicznego oraz monitorowanie ewentualnych zmian w strukturze własnościowej. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### HOLDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 5961113972 - **KRS**: 0000123023 - **Branża**: 0111Z - UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.