🔍 Multilevel Screening Review

# KOŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie KOŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 8831861157, KRS: 0000650333, industry: 4532Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW) [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana pod numerem NIP 8831861157 i KRS 0000650333, prowadzi działalność w sektorze detalicznej sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (kod PKD 4532Z). Jej siedziba znajduje się w Polsce i jest wpisana do rejestru przedsiębiorców. Właścicielem i jednocześnie osobą zarządzającą jest VAN TRAN, który pełni funkcję prezesa zarządu oraz występuje jako wspólnik spółki. Nie wskazano innych członków zarządu ani dodatkowych udziałowców, co oznacza, że łańcuch własności kończy się na tej jednej osobie. W dostępnych danych nie wymieniono żadnych podmiotów zależnych, stowarzyszonych ani innych beneficjentów powiązanych z spółką. Struktura własnościowa jest więc jednopłaszczyznowa i przejrzysta. Z perspektywy AML nie występują elementy budzące szczególną uwagę – brak skomplikowanych powiązań, anonimowych właścicieli czy udziału Skarbu Państwa. Jedynym istotnym czynnikiem jest monitorowanie działalności jednego beneficjenta, co jest standardowym wymogiem przy ocenie ryzyka. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze KOŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wykazuje przejrzystą strukturę własnościową z jednym beneficjentem i nie posiada wykrytych zagrożeń w obszarach karnych, korupcyjnych, audytowych, reputacyjnych, politycznych ani transakcyjnych. Rekomenduje się utrzymanie standardowego monitoringu AML ze względu na jednego beneficjenta oraz regularną weryfikację danych rejestrowych w celu potwierdzenia braku zmian w strukturze własnościowej. [1] --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### KOŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 8831861157 - **KRS**: 0000650333 - **Branża**: 4532Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.