🔍 Multilevel Screening Review

# URSYNÓW DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie URSYNÓW DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 7010603583, KRS: 0000629346, industry: 6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW) [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca w sektorze kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (kod PKD 6810Z) posiada numer NIP 7010603583 oraz KRS 0000629346 i jest zarejestrowana w polskim rejestrze przedsiębiorców. W strukturze własnościowej wyróżnia się dwóch wspólników – MARKA MASTALLA i IGORA ŁUKASIKA – przy czym MARK MASTALL pełni jednocześnie funkcję członka zarządu, co łączy rolę właściciela i osoby zarządzającej. Łańcuch właścicielski jest prosty i ogranicza się do wymienionych osób fizycznych; nie występują żadne podmioty zależne, spółki matki ani inne powiązania kapitałowe. Kluczowe osoby to więc MARK MASTALL, jako zarządzający i współwłaściciel, oraz IGOR ŁUKASIK, jako współwłaściciel bez funkcji zarządczej. Z perspektywy AML struktura nie wykazuje cech zwiększających ryzyko – brak anonimowych beneficjentów, brak powiązań ze Skarbem Państwa oraz brak skomplikowanych powiązań korporacyjnych. Jedynym elementem wymagającym monitorowania jest fakt, że osoba zarządzająca jest jednocześnie współwłaścicielem, co może wymagać dodatkowej weryfikacji jej źródeł pochodzenia środków. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot URSYNÓW DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ charakteryzuje się prostą strukturą własnościową i zarządczą, bez istotnych czynników ryzyka z perspektywy AML. Jedynym elementem wymagającym uwagi jest połączenie roli zarządzającego i współwłaściciela, co może wymagać dodatkowej weryfikacji źródeł pochodzenia środków. Brak informacji o nieprawidłowościach w obszarze spraw karnych, korupcji, audytów, ryzyka reputacyjnego, ekspozycji politycznej oraz ryzyk transakcyjnych. Zaleca się przeprowadzenie standardowej weryfikacji podmiotu oraz monitorowanie ewentualnych zmian w jego strukturze i działalności. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### URSYNÓW DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 7010603583 - **KRS**: 0000629346 - **Branża**: 6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.