🔍 Multilevel Screening Review

# VM_test_MBANK_1_Edycja ## Podstawowe informacje o podmiocie Dane wejściowe dotyczą podmiotu **VM_test_MBANK_1_Edycja**, zarejestrowanego w Polsce pod numerem NIP 5456133029 i oznaczonego typem „VAT Information Exchange System” [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Dane wejściowe dotyczą podmiotu **VM_test_MBANK_1_Edycja**, zarejestrowanego w Polsce pod numerem NIP 5456133029 i oznaczonego typem „VAT Information Exchange System”. Informacje te wskazują jedynie na fakt, że podmiot uczestniczy w systemie wymiany danych o podatku VAT, co może mieć znaczenie w kontekście monitorowania transakcji podatkowych. W dostarczonym opisie nie ma żadnych dodatkowych danych dotyczących struktury właścicielskiej, beneficjentów rzeczywistych, osób zarządzających ani podmiotów powiązanych. Brak tych elementów uniemożliwia określenie, kto jest właścicielem, jakie są kluczowe funkcje w zarządzie oraz jakie istnieją powiązania z innymi podmiotami. Z perspektywy AML/KYC brak szczegółowych informacji o beneficjentach i strukturze własności stanowi istotny czynnik ryzyka. W sytuacji, gdy jedynie wiadomo o typie VAT Information Exchange System, konieczne jest podjęcie dodatkowych działań weryfikacyjnych, aby ustalić rzeczywistych właścicieli i osoby decyzyjne oraz ocenić ewentualne powiązania z podmiotami wysokiego ryzyka. W związku z ograniczonym zakresem dostępnych danych, rekomenduje się przeprowadzenie dalszych wywiadów i uzyskanie pełnej dokumentacji rejestrowej, aby spełnić wymogi AML i zapewnić rzetelną ocenę ryzyka związanego z tym podmiotem. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot **VM_test_MBANK_1_Edycja** jest zarejestrowany w Polsce pod NIP 5456133029 i uczestniczy w systemie wymiany informacji o VAT. Brak dostępnych danych o strukturze własności, beneficjentach rzeczywistych oraz osobach zarządzających stanowi istotny czynnik ryzyka AML/KYC. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, uzyskanie pełnej dokumentacji rejestrowej oraz weryfikację potencjalnych powiązań z podmiotami wysokiego ryzyka przed podjęciem jakiejkolwiek współpracy biznesowej. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### VM_test_MBANK_1_Edycja - **NIP**: 5456133029 - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.