🔍 Multilevel Screening Review

# SMART GYM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie SMART GYM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 9182188929, KRS: 0001143449, industry: 9313Z - DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW. [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca w branży obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 9182188929 i KRS 0001143449, funkcjonuje jako podmiot jednoosobowy pod względem własności. Zarządzanie spółką sprawuje Paweł Machnio, który pełni funkcję prezesa zarządu, a jednocześnie jest jej ultimate beneficial owner (UBO) oraz współwłaścicielem. W praktyce oznacza to, że wszystkie decyzje operacyjne i strategiczne są podejmowane przez jedną osobę, co upraszcza łańcuch właścicielski i eliminuje potrzebę identyfikacji dodatkowych beneficjentów. W strukturze nie występują podmioty zależne ani powiązane poprzez wspólnych beneficjentów – jedynym podmiotem powiązanym jest sam Paweł Machnio w roli udziałowca. Brak jest udziału Skarbu Państwa, anonimowych właścicieli czy skomplikowanych powiązań korporacyjnych, co ogranicza potencjalne ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Z perspektywy AML nie zauważono elementów wymagających szczególnej uwagi: struktura jest przejrzysta, właściciel jest jednoznacznie zidentyfikowany, a brak dodatkowych podmiotów powiązanych minimalizuje ryzyko ukrycia nielegalnych transakcji. W związku z tym spółka może być uznana za niskiego ryzyka pod kątem wymogów AML/KYC. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot SMART GYM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ charakteryzuje się przejrzystą strukturą właścicielską i zarządczą, co przyczynia się do niskiego ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Nie wykryto żadnych nieprawidłowości w kategoriach: sprawy karne i postępowania prokuratorskie, korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne, audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance, ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną, ekspozycja polityczna i wpływ państwa, ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna. Zaleca się utrzymanie standardowych procedur weryfikacji i monitorowania podmiotu przy nawiązywaniu współpracy. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### SMART GYM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 9182188929 - **KRS**: 0001143449 - **Branża**: 9313Z - DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.