🔍 Multilevel Screening Review

# ms_test_130 ## Podstawowe informacje o podmiocie Podmiot **ms_test_130** jest zarejestrowany w Polsce, posiada numer NIP **0487348343** i figuruje w systemie wymiany informacji o podatku VAT (VAT Information Exchange System). [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Podmiot **ms_test_130** jest zarejestrowany w Polsce, posiada numer NIP **0487348343** i figuruje w systemie wymiany informacji o podatku VAT (VAT Information Exchange System). W dostępnych danych nie ma żadnych informacji o właścicielach, beneficjentach rzeczywistych, osobach zarządzających ani o podmiotach powiązanych, co uniemożliwia określenie łańcucha własnościowego i struktury zarządczej. Z uwagi na brak szczegółowych danych, nie można wskazać kluczowych osób ani podmiotów zależnych. Taka niekompletność informacji wymaga dodatkowego wyjaśnienia w kontekście AML/KYC, ponieważ anonimowość beneficjentów i brak przejrzystości struktury własnościowej mogą stanowić ryzyko związane z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. W praktyce konieczne jest uzyskanie dalszych danych z rejestrów lub od samego podmiotu, aby spełnić wymogi due diligence. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot **ms_test_130** charakteryzuje się brakiem dostępnych informacji o właścicielach, beneficjentach rzeczywistych oraz strukturze zarządczej, co stanowi istotne ryzyko w kontekście AML/KYC. Zaleca się przeprowadzenie wzmocnionego due diligence, uzyskanie dodatkowych danych z rejestrów publicznych lub bezpośrednio od podmiotu oraz zachowanie ostrożności przy rozważaniu nawiązania relacji biznesowej. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### ms_test_130 - **NIP**: 0487348343 - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.