🔍 Multilevel Screening Review

# VM_test_KSEF_odb_7 ## Podstawowe informacje o podmiocie Dane dotyczące podmiotu wskazują jedynie, że jest on zarejestrowany w systemie VAT Information Exchange System, posiada numer NIP 5352759169 i ma siedzibę w Polsce [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Dane dotyczące podmiotu wskazują jedynie, że jest on zarejestrowany w systemie VAT Information Exchange System, posiada numer NIP 5352759169 i ma siedzibę w Polsce. Brak dodatkowych informacji o właścicielach, osobach zarządzających, podmiotach zależnych czy powiązaniach uniemożliwia określenie struktury własnościowej oraz identyfikację kluczowych decydentów. W związku z tym nie można wskazać łańcucha właścicielskiego, wymienić osób pełniących funkcje zarządcze ani określić, czy istnieją podmioty powiązane, które mogłyby wpływać na ocenę ryzyka AML. Nie ma również danych o ewentualnych beneficjentach rzeczywistych, co utrudnia wykrycie anonimowych właścicieli lub skomplikowanych struktur. Z perspektywy AML jedynym elementem wymagającym dalszej weryfikacji jest fakt, że podmiot jest zarejestrowany w systemie wymiany informacji VAT, co może wskazywać na konieczność monitorowania transakcji podatkowych. Aby przeprowadzić pełną analizę, niezbędne są dodatkowe informacje o strukturze własnościowej, organach zarządzających oraz ewentualnych podmiotach powiązanych. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot VM_test_KSEF_odb_7 jest zarejestrowany w systemie VAT Information Exchange System i posiada siedzibę w Polsce. Brak szczegółowych danych o strukturze własnościowej, organach zarządzających oraz podmiotach powiązanych utrudnia pełną ocenę ryzyka AML. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej weryfikacji (enhanced due diligence) oraz monitorowanie transakcji podatkowych w celu zapewnienia zgodności z wymogami AML. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### VM_test_KSEF_odb_7 - **NIP**: 5352759169 - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.