🔍 Multilevel Screening Review

# VM_test_KSEF_odb_1 - duplicat w PUBLISHERze ## Podstawowe informacje o podmiocie Podmiot **VM_test_KSEF_odb_1 - duplicat w PUBLISHERze** posiada numer NIP **6051238766**, jest zarejestrowany w Polsce i klasyfikowany jako VAT Information Exchange System, co wskazuje na jego rolę w wymianie informacji podatkowych. [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Dane wejściowe są bardzo ograniczone i zawierają jedynie podstawowe informacje o podmiocie. Nie ma szczegółowych danych na temat struktury właścicielskiej, osób zarządzających ani podmiotów powiązanych, co uniemożliwia pełną analizę. Podmiot **VM_test_KSEF_odb_1 - duplicat w PUBLISHERze** posiada numer NIP **6051238766**, jest zarejestrowany w Polsce i klasyfikowany jako VAT Information Exchange System, co wskazuje na jego rolę w wymianie informacji podatkowych. Z uwagi na brak dodatkowych informacji nie można określić łańcucha właścicielskiego, wskazać kluczowych osób zarządzających ani zidentyfikować podmiotów zależnych czy powiązanych. W konsekwencji analiza pod kątem AML/KYC jest bardzo ograniczona i nie pozwala na wskazanie elementów wymagających szczególnej uwagi. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot **VM_test_KSEF_odb_1 - duplicat w PUBLISHERze** charakteryzuje się brakiem szczegółowych informacji na temat struktury właścicielskiej i zarządczej. Wskazanie roli w systemie wymiany informacji podatkowych (VAT Information Exchange System) nie pozwala na pełną analizę ryzyka. Z uwagi na ograniczone dane, zaleca się zachowanie ostrożności przy nawiązywaniu relacji biznesowych oraz rozważenie przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### VM_test_KSEF_odb_1 - duplicat w PUBLISHERze - **NIP**: 6051238766 - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.