🔍 Multilevel Screening Review

# PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie Dane: NIP: 6441423158, KRS: 0000116023, industry: 4690Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Spółka PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest podmiotem zależnym od ZM FUNDACJA RODZINNA, co wskazuje, że fundacja jest właścicielem kontrolującym tę jednostkę. Właścicielstwo przechodzi więc od fundacji bezpośrednio do spółki, tworząc prostą łańcuchową strukturę własnościową. Zarząd spółki tworzy rodzina Mróz: ZBIGNIEW MRÓZ pełni funkcję prezesa, natomiast PAWEŁ MRÓZ i BARTŁOMIEJ MRÓZ są prokurentami. Wszystkie trzy osoby, jak i ALICJA MRÓZ, zostały wskazane jako UBO (Ultimate Beneficial Owners), co oznacza, że faktyczną kontrolę nad spółką sprawują członkowie tej rodziny. Podmiotem powiązanym jest jedynie ZM FUNDACJA RODZINNA, będąca podmiotem nadrzędnym, oraz wymienione osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi. Nie występują inne spółki zależne ani powiązane w przedstawionych danych. Z perspektywy AML struktura nie jest skomplikowana, ale koncentracja własności w jednej rodzinie oraz fakt, że właścicielem nadrzędnym jest fundacja, wymaga dodatkowej uwagi pod kątem przejrzystości beneficjentów i ewentualnych ryzyk związanych z powiązaniami rodzinnymi. Brak anonimowych właścicieli zmniejsza ryzyko, jednak zaleca się monitorowanie transakcji i relacji pomiędzy fundacją a członkami rodziny. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest własnością rodziny Mróz poprzez fundację ZM FUNDACJA RODZINNA. W dostępnych danych nie wykryto żadnych zdarzeń kryminalnych, korupcyjnych, audytowych, reputacyjnych, politycznych ani transakcyjnych. Ze względu na koncentrację własności w jednej rodzinie oraz fakt, że fundacja jest właścicielem nadrzędnym, zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence oraz bieżące monitorowanie transakcji i relacji pomiędzy fundacją a członkami rodziny, aby zapewnić pełną przejrzystość i minimalizować potencjalne ryzyka AML. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 6441423158 - **KRS**: 0000116023 - **Branża**: 4690Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.