🔍 Multilevel Screening Review

# 4175428531 ## Podstawowe informacje o podmiocie Dane wejściowe są bardzo ograniczone – jedynie podano numer NIP (**4175428531**), kraj (Polska) oraz informację, że podmiot jest zarejestrowany w systemie wymiany informacji VAT (VAT Information Exchange System). [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML W związku z brakiem szczegółowych informacji nie można określić łańcucha właścicielskiego, wskazać kluczowych osób zarządzających ani wymienić podmiotów zależnych czy powiązanych. Z perspektywy AML jedynym elementem wymagającym uwagi jest fakt, że podmiot uczestniczy w wymianie informacji VAT, co może wymagać dodatkowej weryfikacji transakcji podlegających opodatkowaniu oraz kontroli źródeł funduszy. Aby przeprowadzić rzetelną analizę AML/KYC, konieczne jest uzyskanie dalszych danych, takich jak rejestracja w KRS, informacje o beneficjentach rzeczywistych, członkach zarządu oraz ewentualnych podmiotach zależnych. Bez tych informacji nie da się sformułować pełnej oceny ryzyka. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot o numerze NIP 4175428531 jest zarejestrowany w systemie wymiany informacji VAT, co może wymagać dodatkowej weryfikacji transakcji podlegających opodatkowaniu oraz kontroli źródeł funduszy. Z uwagi na brak szczegółowych informacji o strukturze właścicielskiej, osobach zarządzających oraz podmiotach powiązanych, zalecana jest dalsza weryfikacja w celu uzyskania pełnej oceny ryzyka. Rozważenie wzmocnionej due diligence może być wskazane. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### 4175428531 - **NIP**: 4175428531 - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.