🔍 Multilevel Screening Review

# ms_test_pwob_85 ## Podstawowe informacje o podmiocie Podmiot **ms_test_pwob_85** posiada numer identyfikacji podatkowej (NIP) **1464368271**, jest zarejestrowany w Polsce (PL) i klasyfikowany jako VAT Information Exchange System, co oznacza, że uczestniczy w wymianie informacji dotyczących podatku od wartości dodanej. [n] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Podmiot **ms_test_pwob_85** posiada następującą strukturę własnościową i zarządczą: W dostępnych danych nie ma żadnych informacji o właścicielach, beneficjentach rzeczywistych, osobach zarządzających ani o podmiotach powiązanych. Brak tych szczegółów uniemożliwia określenie łańcucha własnościowego, wskazanie kluczowych decydentów oraz identyfikację ewentualnych zależności czy podmiotów zależnych. Z perspektywy AML nie można wskazać konkretnych elementów wymagających dodatkowej uwagi, ponieważ nie ma danych o anonimowych właścicielach, skomplikowanej strukturze własnościowej ani o powiązaniach z podmiotami państwowymi. W związku z tym, przy tak ograniczonym zestawie informacji, nie ma podstaw do dalszej oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. [n] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot **ms_test_pwob_85** charakteryzuje się brakiem dostępnych informacji o jego strukturze własnościowej i zarządczej. Nie znaleziono również żadnych informacji wskazujących na potencjalne ryzyka związane z praniem pieniędzy, finansowaniem terroryzmu, korupcją, łapownictwem, nieprawidłowościami zarządczymi, ryzykiem reputacyjnym, ekspozycją polityczną, wpływem państwa, ryzykiem transakcyjnym, M&A, spółkami zależnymi i działalnością zagraniczną. W związku z tym, nie ma podstaw do dalszej oceny ryzyka. Zalecamy rozważenie przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o tym podmiocie. Any recommendations should be addressed to the party reviewing this entity. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### ms_test_pwob_85 - **NIP**: 1464368271 - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.