🔍 Multilevel Screening Review

# ms_test_18 ## Podstawowe informacje o podmiocie Dane: NIP: 1112190839, country: PL, description: VAT Information Exchange System [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Dane wejściowe są bardzo ograniczone i zawierają jedynie podstawowe informacje o podmiocie, takie jak NIP, kraj oraz typ. Nie posiadamy informacji na temat struktury właścicielskiej, osób zarządzających czy podmiotów powiązanych. Podmiot **ms_test_18** posiada numer identyfikacji podatkowej (NIP) **1112190839** i jest zarejestrowany w Polsce (PL). Typ podmiotu jest określony jako VAT Information Exchange System, co wskazuje na jego zaangażowanie w system wymiany informacji o podatku od wartości dodanej. Niestety, z powodu ograniczonych danych, nie można dostarczyć szczegółowych informacji na temat struktury właścicielskiej, osób zarządzających czy podmiotów powiązanych. Brak szczegółowych danych uniemożliwia przeprowadzenie pełnej analizy z perspektywy AML, jednakże sama specyfikacja podmiotu jako VAT Information Exchange System może wymagać uwagi, szczególnie w kontekście monitorowania transakcji i relacji finansowych. Wskazane byłoby uzyskanie dodatkowych informacji, aby kompleksowo ocenić strukturę podmiotową i potencjalne ryzyko związane z praniem pieniędzy czy finansowaniem terroryzmu. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot **ms_test_18** jest zarejestrowany w Polsce jako VAT Information Exchange System. Ze względu na bardzo ograniczone dostępne informacje nie można określić struktury własnościowej, osób zarządzających ani powiązań z innymi podmiotami. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej weryfikacji (enhanced due diligence) oraz pozyskanie dodatkowych danych, aby ocenić potencjalne ryzyka AML i ewentualny wpływ na reputację przed podjęciem współpracy biznesowej. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### ms_test_18 - **NIP**: 1112190839 - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.