🔍 Multilevel Screening Review

# ADAM MIELCZAREK Owoce i Warzywa ## Podstawowe informacje o podmiocie ADAM MIELCZAREK Owoce i Warzywa, NIP: 5661228375, industry: 4721Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, country: PL. [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Struktura podmiotu ADAM MIELCZAREK Owoce i Warzywa jest bardzo prosta – firma działa w Polsce w branży detalicznej sprzedaży owoców i warzyw w wyspecjalizowanych sklepach i posiada numer NIP 5661228375. Z rejestrów wynika, że jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest Adam Mielczarek, co oznacza, że to on jest właścicielem i jednocześnie najważniejszą osobą zarządzającą podmiotem. W danych nie ma informacji o dodatkowych członkach zarządu, podmiotach zależnych ani innych powiązanych podmiotach, co wskazuje na brak skomplikowanej struktury własnościowej. Nie występują anonimowi właściciele ani podmioty kontrolowane przez państwo, co z perspektywy AML nie rodzi dodatkowych sygnałów ryzyka. Z uwagi na jednolitą strukturę własnościową i brak powiązań z podmiotami o podwyższonym ryzyku, elementy wymagające szczególnej uwagi w kontekście AML są minimalne. Należy jedynie monitorować standardowe transakcje handlowe charakterystyczne dla sektora detalicznego oraz utrzymywać aktualne informacje o UBO. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot ADAM MIELCZAREK Owoce i Warzywa charakteryzuje się prostą strukturą własnościową, z Adamem Mielczakiem jako jedynym beneficjentem rzeczywistym. Brak jest informacji o powiązaniach z podmiotami o podwyższonym ryzyku oraz o zdarzeniach negatywnych w kategoriach: sprawy karne, korupcja, audyty, ryzyko reputacyjne, ekspozycja polityczna oraz ryzyka transakcyjne. W związku z tym nie stwierdzono istotnych sygnałów ryzyka AML. Zaleca się utrzymanie standardowego monitorowania transakcji handlowych oraz regularną weryfikację danych o UBO. [1] --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### ADAM MIELCZAREK Owoce i Warzywa - **NIP**: 5661228375 - **Branża**: 4721Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.