🔍 Multilevel Screening Review

# ms_test_pwob_9 ## Podstawowe informacje o podmiocie Podmiot **ms_test_pwob_9** posiada numer NIP **5121010980**, jest zarejestrowany w Polsce i klasyfikowany jako VAT Information Exchange System, co wskazuje na jego udział w systemie wymiany informacji o podatku od wartości dodanej [n]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Dane wejściowe są bardzo ograniczone i zawierają jedynie podstawowe informacje o podmiocie, w tym numer NIP, kraj oraz typ. Brakuje szczegółowych informacji o strukturze podmiotowej, łańcuchu właścicielskim, osobach zarządzających oraz podmiotach powiązanych. Podmiot **ms_test_pwob_9** posiada numer NIP **5121010980**, jest zarejestrowany w Polsce i klasyfikowany jako VAT Information Exchange System, co wskazuje na jego udział w systemie wymiany informacji o podatku od wartości dodanej. Dostępne informacje nie pozwalają jednak na określenie, kto jest właścicielem, jakie osoby pełnią funkcje zarządcze ani jakie podmioty są z nim powiązane. Z uwagi na brak szczegółowych danych, nie można przeprowadzić pełnej oceny ryzyka AML. Sam fakt rejestracji w systemie VAT oznacza, że podmiot podlega nadzorowi finansowemu i obowiązkom związanym z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Niejasna struktura własnościowa i brak informacji o beneficjentach mogą wymagać dodatkowej weryfikacji w ramach procedur KYC/AML. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot **ms_test_pwob_9** jest zarejestrowany w Polsce jako VAT Information Exchange System. Ze względu na ograniczone dane wejściowe, brak informacji o strukturze własnościowej, osobach zarządzających oraz podmiotach powiązanych, zaleca się przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji w ramach procedur KYC/AML. Consider enhanced due diligence. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### ms_test_pwob_9 - **NIP**: 5121010980 - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.