🔍 Multilevel Screening Review

# PRIMA TEXTILE POLAND SP. Z O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie PRIMA TEXTILE POLAND SP. Z O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 6172223522, KRS: 0000971202, industry: 1392Z - PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w KRS pod numerem 0000971202 i posiadająca NIP 6172223522, prowadzi działalność w sektorze produkcji gotowych wyrobów tekstylnych (PKD 1392Z) na terenie Polski. W strukturze własnościowej wyróżnia się dwóch wspólników – Marię Bukowską oraz Usmana Olejniczaka, przy czym ten drugi pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu i jest uznany za UBO (Ultimate Beneficial Owner), co oznacza, że sprawuje ostateczną kontrolę nad spółką. Zarządzanie spółką koncentruje się w rękach Prezesa Zarządu, Usmana Olejniczaka, który oprócz roli operacyjnej pełni także funkcję kluczowego beneficjenta, a Maria Bukowska pozostaje jedynie wspólnikiem bez dodatkowych funkcji zarządczych. Nie wskazano żadnych podmiotów zależnych ani powiązanych, a struktura własnościowa jest przejrzysta i jednoznaczna. Z perspektywy AML nie występują elementy budzące szczególną uwagę – brak jest anonimowych właścicieli, skomplikowanych łańcuchów własnościowych czy powiązań ze Skarbem Państwa. Jedynym istotnym punktem jest identyfikacja Usmana Olejniczaka jako UBO, co wymaga standardowej weryfikacji jego tożsamości i źródeł pochodzenia środków. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot PRIMA TEXTILE POLAND SP. Z O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wykazuje przejrzystą strukturę własnościową i brak negatywnych zdarzeń w mediach oraz w rejestrach prawnych. Jedynym wymogiem jest standardowa weryfikacja tożsamości i źródeł pochodzenia środków UBO, Usmana Olejniczaka. Zaleca się przeprowadzenie standardowej procedury due diligence w ramach AML oraz monitorowanie ewentualnych zmian w strukturze własnościowej. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### PRIMA TEXTILE POLAND SP. Z O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 6172223522 - **KRS**: 0000971202 - **Branża**: 1392Z - PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.