🔍 Multilevel Screening Review

# ITCON GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie ITCON GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 6172210057, KRS: 0000644587, industry: 6201Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS 0000644587 i NIP 6172210057, prowadzi działalność w sektorze oprogramowania (kod 6201Z). W jej strukturze właścicielskiej wyróżnia się dwóch współwłaścicieli – Marcin Gruszczyński oraz Paulina Gruszczyńska. Marcin Gruszczyński pełni jednocześnie funkcję prezesa zarządu, co czyni go kluczową osobą zarządzającą, natomiast Paulina Gruszczyńska jest jedynie współwłaścicielem bez wskazania roli w organie zarządzającym. Łańcuch własności jest prosty i przejrzysty: udziały spółki należą wyłącznie wymienionym osobom fizycznym, nie ma dodatkowych podmiotów zależnych ani powiązanych, które byłyby wskazane w dostępnych danych. Brak jest również informacji o udziałach państwowych, anonimowych beneficjentach czy skomplikowanych strukturach kapitałowych. Z perspektywy AML nie występują elementy budzące szczególną uwagę – struktura jest jednopłaszczyznowa, beneficjenci są znani i nie ma wskazań na ukryte powiązania. W związku z tym ryzyko związane z anonimowością właścicieli lub złożonością struktury jest minimalne. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot ITCON GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ charakteryzuje się przejrzystą strukturą własnościową i zarządczą. Z perspektywy AML nie występują elementy budzące szczególną uwagę. Brak jest informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach w zakresie spraw karnych, korupcji, audytów, ryzyka reputacyjnego, ekspozycji politycznej oraz ryzyk transakcyjnych. W związku z tym, podmioty rozważające współpracę z ITCON GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ mogą zastosować standardowe procedury due diligence, nie wymagając podwyższonych środków ostrożności. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### ITCON GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 6172210057 - **KRS**: 0000644587 - **Branża**: 6201Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.