🔍 Multilevel Screening Review

# Rębacz Paulina Sklep Spożywczo-Przemysłowy ,,PAULA" ## Podstawowe informacje o podmiocie Podmiot działający w branży sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej, z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych, zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 8641767113, industry 4711Z – SPRZEDAŻ DETALICZNA NIEWYSPECJALIZOWANA Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW LUB WYROBÓW TYTONIOWYCH, country PL, description VAT Information Exchange System[1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Podmiot działający w branży sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej, z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych, zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 8641767113, funkcjonuje jako sklep spożywczo‑przemysłowy o nazwie ,,PAULA”. Właścicielem i jednocześnie ostatecznym beneficjentem (UBO) jest Paulina Rębacz, co oznacza, że pełni ona pełną kontrolę nad działalnością firmy. Nie wskazano żadnych dodatkowych osób zarządzających ani innych udziałowców, co wskazuje na prostą strukturę własnościową. W kontekście podmiotów powiązanych nie ma informacji o zależnych firm ani o powiązaniach z innymi beneficjentami, co potwierdza brak złożonych relacji korporacyjnych. Struktura jest więc jednopłaszczyznowa, a jedynym elementem powiązanym jest sama Paulina Rębacz jako właściciel i UBO. Z perspektywy AML nie występują elementy budzące szczególną uwagę – nie ma anonimowych właścicieli, skomplikowanych łańcuchów własności ani powiązań z podmiotami z jurysdykcjami wysokiego ryzyka. Jedynym czynnikiem wymagającym monitorowania jest sama osoba UBO, co jest standardową praktyką w ocenie ryzyka AML[1]. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot Rębacz Paulina Sklep Spożywczo-Przemysłowy ,,PAULA" cechuje się prostą strukturą własnościową, brakami w obszarach ryzyka karnego, korupcyjnego, audytowego, reputacyjnego oraz politycznego. Z punktu widzenia AML jedynym elementem wymagającym monitorowania jest osoba UBO – Paulina Rębacz. Zaleca się, aby podmiot oceniający tę firmę przeprowadził standardową weryfikację AML oraz utrzymał bieżące monitorowanie UBO, ale nie ma potrzeby podejmowania dodatkowych działań zwiększających due diligence. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Rębacz Paulina Sklep Spożywczo-Przemysłowy ,,PAULA" - **NIP**: 8641767113 - **Branża**: 4711Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA NIEWYSPECJALIZOWANA Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW LUB WYROBÓW TYTONIOWYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.