🔍 Multilevel Screening Review

# ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W JAROCINIE ## Podstawowe informacje o podmiocie ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W JAROCINIE, NIP: 6171045076, industry: 8560Z - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ, country: PL, description: REJESTR SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Podmiot o numerze NIP 6171045076 działa w sektorze edukacyjnym, w ramach kodu działalności 8560Z – działalność wspomagająca edukację, i jest zarejestrowany w Polsce jako jednostka w Rejestrze szkół i placówek oświatowych. Jego formalna nazwa wskazuje, że jest to zespół szkół ponadpodstawowych zlokalizowany w Jarocinie, co określa zakres geograficzny i typ świadczonych usług edukacyjnych. W dostępnych danych nie ma informacji o właścicielach, co oznacza, że łańcuch własności nie może zostać odtworzony. Brak szczegółów uniemożliwia wskazanie beneficjentów rzeczywistych, a także określenie, czy podmiot jest własnością jednostki samorządowej, fundacji, spółki czy innego podmiotu. Nie podano nazw osób pełniących funkcje kierownicze ani członków organów zarządzających, dlatego nie można wymienić kluczowych osób ani ich ról w strukturze organizacyjnej. Analogicznie, nie ma danych o podmiotach zależnych, powiązanych przez wspólnych beneficjentów ani o ewentualnych partnerach biznesowych. Z perspektywy AML nie można wskazać konkretnych czynników ryzyka, takich jak anonimowi właściciele, skomplikowane struktury własnościowe czy powiązania z podmiotami wysokiego ryzyka, ponieważ brak jest niezbędnych informacji. W związku z tym, dalsza analiza wymaga uzupełnienia danych o właścicielach, zarządzie oraz ewentualnych podmiotach powiązanych. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W JAROCINIE nie posiada dostępnych informacji na temat właścicieli, zarządu oraz podmiotów powiązanych. W związku z tym, nie można ocenić ryzyka związanego z AML. Zaleca się przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji w celu uzupełnienia brakujących danych. Rozważenie rozszerzonej due diligence oraz dodatkowej weryfikacji jest wskazane przed podjęciem jakiejkolwiek współpracy biznesowej. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W JAROCINIE - **NIP**: 6171045076 - **Branża**: 8560Z - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.