🔍 Multilevel Screening Review

# VM_autocreate_quote_26 ## Podstawowe informacje o podmiocie Podmiot o kodzie **VM_autocreate_quote_26** posiada numer identyfikacji podatkowej **1119024481**, jest zlokalizowany w Polsce i klasyfikowany jako uczestnik Systemu Wymiany Informacji VAT [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Dane wejściowe są bardzo ograniczone i zawierają jedynie podstawowe informacje o podmiocie. Brak szczegółowych danych na temat struktury podmiotowej, łańcucha właścicielskiego, osób zarządzających oraz podmiotów powiązanych. Podmiot o kodzie **VM_autocreate_quote_26** posiada numer identyfikacji podatkowej **1119024481**, jest zlokalizowany w Polsce i klasyfikowany jako uczestnik Systemu Wymiany Informacji VAT. Nie podano żadnych dodatkowych informacji o właścicielach, członkach zarządu ani o podmiotach zależnych czy powiązanych. W związku z tak ubogą dokumentacją nie można określić, czy w strukturze występują elementy wymagające szczególnej uwagi z perspektywy AML, takie jak udział Skarbu Państwa, anonimowi właściciele czy skomplikowane powiązania. Aby przeprowadzić rzetelną analizę, konieczne są dalsze informacje dotyczące struktury własnościowej, kluczowych osób i ewentualnych podmiotów powiązanych. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot **VM_autocreate_quote_26** charakteryzuje się brakiem dostępnych informacji o strukturze własnościowej i zarządzającej, co uniemożliwia ocenę potencjalnych ryzyk AML. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej weryfikacji (enhanced due diligence) oraz uzyskanie dodatkowych danych dotyczących właścicieli, osób zarządzających i ewentualnych podmiotów powiązanych przed podjęciem decyzji o nawiązaniu relacji biznesowej. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### VM_autocreate_quote_26 - **NIP**: 1119024481 - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.