🔍 Multilevel Screening Review

# ESTEVIBES ESTERA BERSKA ## Podstawowe informacje o podmiocie ESTEVIBES ESTERA BERSKA, NIP: 9231512986, prowadzi działalność w sektorze sprzedaży detalicznej pozostałych nowych wyrobów (kod PKD 4778Z) i jest objęty systemem wymiany informacji VAT w Polsce [n]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Łańcuch własnościowy jest jednoosobowy – jedyną osobą powiązaną z podmiotem jest ESTERA BERSKA, wskazana w rejestrze jako Ultimate Beneficial Owner (UBO). Nie ma dostępnych danych o dodatkowych osobach zarządzających, członkach zarządu ani o podmiotach zależnych lub powiązanych. Z perspektywy AML struktura jest przejrzysta: znany jest beneficjent końcowy, nie występują anonimowi właściciele, a brak skomplikowanych powiązań ogranicza ryzyko ukrycia nielegalnych transakcji. Jedynym ograniczeniem analizy jest brak dalszych informacji o ewentualnych podmiotach zależnych, umowach czy powiązaniach z innymi podmiotami, co wynika z ograniczonego zestawu danych wejściowych. Wobec tego nie ma dodatkowych elementów wymagających szczególnej uwagi w kontekście AML [n]. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot ESTEVIBES ESTERA BERSKA charakteryzuje się przejrzystą strukturą własnościową, co ogranicza ryzyko związane z AML. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie spraw karnych, korupcji, audytów, ryzyka reputacyjnego, ekspozycji politycznej, czy ryzyk transakcyjnych. Zaleca się rozważenie dodatkowej weryfikacji w celu potwierdzenia braku podmiotów zależnych lub powiązań z innymi podmiotami, co może wynikać z ograniczonego zakresu dostępnych danych. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### ESTEVIBES ESTERA BERSKA - **NIP**: 9231512986 - **Branża**: 4778Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.